Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Республика Мордовия , г.о. Саранск, г.Саранск , ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300979127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326183513

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11252-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326183513/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

ОТЧЕТ

об итогах заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров

Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация»

г. Саранск 23 апреля 2025 г.

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация».

Место нахождения общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Вид заочного голосования: внеочередное.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 27 марта 2025 года.

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 апреля 2025 года.

При определении кворума заочного голосования и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: 1 923 973 голос, что составляет 99,59107 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.

Дата составления протокола об итогах голосования: 22 апреля 2025 г.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22 апреля 2025 г., Протокол № 2-2025.

Вопросы повестки дня заочного голосования:

1. Утверждение изменений в Устав АО «СЗ «МИК».

2. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров «СЗ «МИК».

3. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии «СЗ «МИК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

1. По первому вопросу – 1 931 873 голос.

2. По второму вопросу – 1 931 873 голос.

3. По третьему вопросу – 1 931 873 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня заочного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Банком России:

1. По первому вопросу – 1 931 873голос.

2. По второму вопросу – 1 931 873голос.

3. По третьему вопросу – 1 931 873 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. По первому вопросу - 1 923 973 голос. Кворум имелся.

2. По второму вопросу - 1 923 973 голос. Кворум имелся.

3. По третьему вопросу - 1 923 973 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня заочного голосования:

1. По первому вопросу: «за» - 1 923 973 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0.

2. По второму вопросу: «за» - 1 923 973 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

3. По третьему вопросу: «за» - 1 923 973 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить изменения в Устав АО «СЗ «МИК» в соответствии с текстом изменений, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «СЗ «МИК» в соответствии с текстом изменений, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования.

3. По третьему вопросу постановили: Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии АО «СЗ «МИК» в соответствии с текстом изменений, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования.

Функции счетной комиссии АО «СЗ «МИК» выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корпус 5Б, помещение IX; 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100. Уполномоченное лицо – Полянский Юрий Иванович.

Председатель Общего собрания акционеров – Гришакин Алексей Александрович.

Секретарь Общего собрания акционеров – Крайнова Наталья Александровна

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров Общества: Акция обыкновенная именная (Вып.1), номер государственной регистрации: 1-01-11252-Е, выпуск: 1, Номинал (руб.): 1000, Всего (шт.): 1 931 873. Количество голосующих акций: 1 931 873.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СЗ "МИК"

__________________ Корнильев С.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2025г. М.П.